Следствие нашло способ узнать происхождение млрд. Захарченко

16 Сентября, 2016, 11:25 | Автор: Устимович Федор Евгеньевич
  • 91190523_dengi_zaharchenko-926x696

Министерство внутренних дел Российской Федерации направило в Федеральную запасную систему (ФРС) США запрос с просьбой установить происхождение денежных средств, изъятых в квартире сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко, пишет kremlin-press.ru. Следствие рассчитывает установить, какой русский банк заказывал наличные доллары.

Ошибка Захарченко состоит в том, что для хранения валюты он использовал пакеты, в любом их которых было по 200 000 долларов.

Обратиться к жителям Америки, по предварительной информации «Коммерсанта», довелось потому, что на лентах, которыми были перетянуты пачки долларов, стояли печати банков, которые как раз входят в американскую ФРС.

На данный момент следствие предполагает, что Захарченко мог присваивать откаты, которые предназначались топ-менеджменту нефтегазовой серы.

Отмечается, что в квартире сестры Захарченко были найдены так называемые «кирпичи» — пачки долларов по 200 тыс. каждая, внутри которых сохранились бумажные ленты с печатями банков, входящих в ФРС.

По последним предварительным сведениям корреспондентов, к изучению этого дела следователи планируют подключить Федеральный резервный фонд США.

Следователи отмечают, что, может быть, полученная банковская документация несомненно поможет выйти на след криминальной группировки, которая замешана в отмывании и выводе за границу денег.

Как только станет известно название банка, который заказывал валюту, там будут проведены обыски с целью установить имена клиентов, купивших 120 млн долларов.

Подчиненные полковника по долгу службы тщательно проверяли подряды на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, а еще строительство дорог и инфраструктуры ТЭК. По утверждению близкого к изучению источника, полковник допустил ошибку и взял на хранение упакованные в целлофан доллары, которые выпускаются банками ФРС США. Часто тендеры выигрывают компании, готовые отдать до 30% стоимости заказа наличными топ-менеджерам. По одной из версий, именно эти деньги могут являться откатами нефтяных компаний. В процессе обыска у него изъята валюта на сумму порядка 9 млрд руб. Потом однодневка обналичивала эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась. Не исключено, что Захарченко с собственными подчиненными следил за расходованием денег. По утверждению собеседника газеты, за неиспользование собранного компромата, полицейский и его люди не предлагали банкиру платить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. 10 сентября суд арестовал его на два месяца.

Рекомендуем:

Индийская ONGC покупает у «Роснефти» 11% акций «Ванкорнефти»

До 6 месяцев ареста угрожает красноярцу, убившему собаку

В Таиланде двое жителей РФ задержаны по подозрению в мошенничестве

В Петербурге с пистолетом и электрошокером ограбили салон мобильной связи

Милиция Ростова проверяет служащих ЮФУ, которых подозревает в продаже мест в общежитии

Ученые назвали рекордные молнии по протяженности и длительности

Ученые обнаружили в мозге ген, отвечающий за ожирение и аппетит

Ассанж готов сдаться США, если Обама помилует его информатора Челси Меннинг

Новый сезон в театре имени Моссовета откроется без худрука

Штаб АТО: Боевики из минометов калибра 82 и 120-мм обстреляли Зайцево

Популярное

Дзержинские школьники Егор Таничев и Кирилл Фролов награждены за мужество на пожаре
Кстати, гараж находился под одной деревянной крышей с жилым домом, а действия школьников помогли ему остаться невредимым. Само собой, мальчишки от такого внимания порядком засмущались, ведь героями себя абсолютно не считают.

В Нью-Джерси пятилетний ребенок принес героин в детский парк
Первыми на вопрос, откуда у пятилетнего ребенка оказалось 30 доз сильнейшего наркотика предстоит ответить его родителям. Потом преподаватель проверила содержимое контейнера с обедом ребенка и отыскала там еще 29 пакетиков с героином.

Вольво показала универсал V90 Cross Country
Машину показали на особом мероприятии в Швеции — в автомобильном салоне в столице франции производитель участвовать не будет. Габаритные длина, ширина, высота Вольво V90 Cross Country составляют 4939, 1879 и 1543 мм соответственно.

На выходных в Липецкой области будет холодно и дождливо
В воскресенье , 18 сентября , днем воздух также прогреется всего лишь до +16°C, а ночью будет еще холодней — предполагается +6°C. В субботу предполагается до +7+14 градусов, к вечеру, вполне возможно , дождь закончится .

В Мозыре Ауди вылетела в дерево: водителя спасли, пассажирка погибла
В итоге ДТП в салоне оказался зажат он сам и пассажирка автомобиля, которая от приобретенных травм скончалась на месте ДТП. Прибывшие на место cотрудники экстренных служб деблокировали зажатого в салоне автомобиля водителя.

Экс-сотрудницу ГИБДД оштрафовали за злоупотребление полномочиями
На протяжении 2-х лет она вносила в информационную базу фальшивые сведения об оплате штрафов. Так женщина хотела освободить друзей от нужны оплачивать штрафы.

Daimler AG покажет в столице франции несколько новых Mercedes и Смарт
В движение кросс-купе приводит трехлитровый 367-сильный движком V6 в паре с трансмиссией 9G-TRONIC и полным приводом 4MATIC. Фактически, Смарт - единственный бренд, модельный ряд которого состоит из машин с ДВС и моделей с электрическими моторами.

Латвия готова к переговорам по возврату Украине 50 млн евро
Чтобы Украина получила эти деньги обратно, Киев должен обосновать украинское происхождение этих средств и то, что они были куплены криминальным путем, разъяснил Енин.

Нетрезвый краснодарец грозил матери болгаркой из-за денежных средств на спирт
Нетрезвый дебошир был доставлен в дежурную часть, понятно , что до этого он не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками и регулярно требует у матери деньги на покупку алкоголя.

В отношении водителя «маршрутки» возбудили дело за неисправный автобус
Уголовное дело возбужденов отношенииводителя маршрутки № 55, который вышел в рейс на неисправном «ПАЗике» в Нижнем Новгороде. В Канавинском районе под следствие попал 40-летний шофёр маршрутного такси № 42.