Следствие нашло способ узнать происхождение млрд. Захарченко

16 Сентября, 2016, 11:25 | Автор: Устимович Федор Евгеньевич
  • 91190523_dengi_zaharchenko-926x696

Министерство внутренних дел Российской Федерации направило в Федеральную запасную систему (ФРС) США запрос с просьбой установить происхождение денежных средств, изъятых в квартире сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко, пишет kremlin-press.ru. Следствие рассчитывает установить, какой русский банк заказывал наличные доллары.

Ошибка Захарченко состоит в том, что для хранения валюты он использовал пакеты, в любом их которых было по 200 000 долларов.

Обратиться к жителям Америки, по предварительной информации «Коммерсанта», довелось потому, что на лентах, которыми были перетянуты пачки долларов, стояли печати банков, которые как раз входят в американскую ФРС.

На данный момент следствие предполагает, что Захарченко мог присваивать откаты, которые предназначались топ-менеджменту нефтегазовой серы.

Отмечается, что в квартире сестры Захарченко были найдены так называемые «кирпичи» — пачки долларов по 200 тыс. каждая, внутри которых сохранились бумажные ленты с печатями банков, входящих в ФРС.

По последним предварительным сведениям корреспондентов, к изучению этого дела следователи планируют подключить Федеральный резервный фонд США.

Следователи отмечают, что, может быть, полученная банковская документация несомненно поможет выйти на след криминальной группировки, которая замешана в отмывании и выводе за границу денег.

Как только станет известно название банка, который заказывал валюту, там будут проведены обыски с целью установить имена клиентов, купивших 120 млн долларов.

Подчиненные полковника по долгу службы тщательно проверяли подряды на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, а еще строительство дорог и инфраструктуры ТЭК. По утверждению близкого к изучению источника, полковник допустил ошибку и взял на хранение упакованные в целлофан доллары, которые выпускаются банками ФРС США. Часто тендеры выигрывают компании, готовые отдать до 30% стоимости заказа наличными топ-менеджерам. По одной из версий, именно эти деньги могут являться откатами нефтяных компаний. В процессе обыска у него изъята валюта на сумму порядка 9 млрд руб. Потом однодневка обналичивала эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась. Не исключено, что Захарченко с собственными подчиненными следил за расходованием денег. По утверждению собеседника газеты, за неиспользование собранного компромата, полицейский и его люди не предлагали банкиру платить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. 10 сентября суд арестовал его на два месяца.

Рекомендуем:

В Нью-Джерси пятилетний ребенок принес героин в детский парк

В центре украинской столицы неизвестный выстрелил в прохожего

Нетрезвый краснодарец грозил матери болгаркой из-за денежных средств на спирт

Латвия готова к переговорам по возврату Украине 50 млн евро

Не деньги и не оружие: Порошенко поведал , чего желает от Европы

В столице России открылись первые мобильные стойки по продаже прессы

Порошенко предложил новые санкции против Российской Федерации

До 6 месяцев ареста угрожает красноярцу, убившему собаку

На выходных в Липецкой области будет холодно и дождливо

Ученые обнаружили в мозге ген, отвечающий за ожирение и аппетит

Популярное

Штаб АТО: Боевики из минометов калибра 82 и 120-мм обстреляли Зайцево
По достоверной последней информации военных, за вчерашний день террористы 30 раз открывали огонь по украинским позициям. При этом, как сказано в сообщении пресс-службы штаба АТО, наши войска неуклонно соблюдают Минские соглашения.

Банк Российской Федерации назначил временную администрацию по управлению в Военно-промышленном банке
С начала сентября по требованию Центробанка ВПБ ограничил выдачу и прием вкладов, а кроме этого валютные переводы. Появился приказ Банка Российской Федерации о введении временной администрации в Военно-промышленном банке.

В Петербурге с пистолетом и электрошокером ограбили салон мобильной связи
Неизвестный ворвался в салон связи, расположенный в доме № 25/19 по Среднеохтинскому проспекту в Петербурге. Придя немного в себя, 28-летняя начальница офиса и 24-летняя специалист-консультант вызвали полицию.

В Мозыре Ауди вылетела в дерево: водителя спасли, пассажирка погибла
В итоге ДТП в салоне оказался зажат он сам и пассажирка автомобиля, которая от приобретенных травм скончалась на месте ДТП. Прибывшие на место cотрудники экстренных служб деблокировали зажатого в салоне автомобиля водителя.

Власти приобрели систему «Катюша» для мониторинга СМИ и социальных сетей
До «Катюши» для мониторинга СМИ и сайтов Кремль использовал систему, разработанную компанией «Медиалогия». Смена системы связана с жалобами ФСБ, которые обнаружили доли «Медиалогии» в офшорах.

Кубок Дэвиса. Стаховский уступил в стартовом поединке в матче Япония
Конкурентом 30-летнего Стаховского, занимающего в мировом рейтинге 105-е место был 88-й номер рейтинга ATP 23-летний Таро Даниэль .

Вольво показала универсал V90 Cross Country
Машину показали на особом мероприятии в Швеции — в автомобильном салоне в столице франции производитель участвовать не будет. Габаритные длина, ширина, высота Вольво V90 Cross Country составляют 4939, 1879 и 1543 мм соответственно.

Экс-сотрудницу ГИБДД оштрафовали за злоупотребление полномочиями
На протяжении 2-х лет она вносила в информационную базу фальшивые сведения об оплате штрафов. Так женщина хотела освободить друзей от нужны оплачивать штрафы.

Ассанж готов сдаться США, если Обама помилует его информатора Челси Меннинг
Минюст США прокомментировал, что ведомству ничего неизвестно о сделке, предложенной Ассанжем североамериканским властям. Напомним, что с 2012 года Ассанж вынужден находиться в изоляции в столице Англии, в посольстве Эквадора.

Ростовский аэропорт планирует увеличить количество рейсов в Турцию
Рейсы также будут выполняться раз в 10 дней, и запланированы на 22 сентября, 3, 13, 23 октября и 03 ноября. Количество чартерных рейсов из Калининграда в Анталию возрастает до завершение летнего сезона.